Beschlussvorlage - 2009/BV/0604
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2009 mit Haushaltsplan und Anlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Oberbürgermeister; Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
|
|
|
|
21.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
|
|
|
|
|
26.01.2010
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
Vorberatung
|
|
|
|
13.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
Vorberatung
|
|
|
|
13.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
Vorberatung
|
|
|
|
13.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
|
Vorberatung
|
|
|
|
14.10.2009
| |||
|
|
11.11.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
Vorberatung
|
|
|
|
14.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
|
Vorberatung
|
|
|
|
14.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
Vorberatung
|
|
|
|
14.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Liegenschafts- und Vergabeausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
15.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
15.10.2009
| |||
|
|
03.11.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Südstadt (12)
|
Vorberatung
|
|
|
|
15.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Hansaviertel (9)
|
Vorberatung
|
|
|
|
20.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
20.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
21.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Stadtmitte (14)
|
Vorberatung
|
|
|
|
21.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
|
22.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
Vorberatung
|
|
|
|
22.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)
|
Vorberatung
|
|
|
|
28.10.2009
| |||
|
●
Bereit
|
|
Klinikausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.10.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.11.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.11.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.11.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
|
04.11.2009
|
Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut (Anlage 1).
Beschlussvorschriften:
§§ 22 (3), 50 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
0701/08-BV, 2009/BV/0128
Sachverhalt:
Nach
Prüfung der am 28.01.2009 und am 06.05.2009 (1. Fortschreibung
Konjunkturprogramm) durch die Bürgerschaft beschlossenen Haushaltssatzung 2009
der Hansestadt Rostock einschließlich der dazugehörigen Anlagen und der am
04.03.2009 beschlossenen Ergänzung zum Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2011
– Fortschreibung 2009 bis 2012 wurde durch das Innenministerium des
Landes Mecklenburg-Vorpommern am 27.08.2009 die rechtsaufsichtliche
Entscheidung mitgeteilt, dass bis zum 31.10.2009 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung
2009 in die Bürgerschaft zur Beschlussfassung einzubringen ist, welche
sicherstellt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung 2009 mindestens den Stand
der Haushaltssatzung 2009 ausweist (kein jahresbezogener struktureller
Fehlbetrag und Reduzierung des Altfehlbetrages i. H. v. mindestens 22 Mio.
EUR).
In
Umsetzung der Beschlussfassung der Bürgerschaft zum Haushaltssicherungskonzept
vom 04.03.2009, der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 27.08.2009 und unter Berücksichtigung der nach den
strengen Maßstäben - § 51 KV M-V - vorgenommenen Prüfung zur vorgegebenen
Fehlbedarfsreduzierung wurde von den Ämtern, Eigenbetrieben und
Beteiligungsgesellschaften folgendes Ergebnis mit der 1.
Nachtragshaushaltssatzung 2009 ermittelt:
- in
Mio. EUR -
|
Verwaltungshaushalt: |
1. Nachtragshaus-haltsplan
2009 |
Haushaltsplan
2009 |
|
Einnahmen
insgesamt: |
461,2 |
476,0 |
|
./.
Vermögensaktivierung |
- |
22,0 |
|
Einnahmen (ohne
Vermögensaktivierung) |
461,2 |
454,0 |
|
|
|
|
|
Ausgaben
ohne Altfehlbetrag |
460,3 |
453,7 |
|
struktureller
Überschuss |
0,9 |
22,3* |
|
Altfehlbedarf
aus 2007 |
104,1 |
104,1 |
|
Fehlbedarf
insgesamt: |
103,2 |
81,8* |
|
Ausgaben
insgesamt: |
564,4 |
557,8 |
|
Vermögenshaushalt |
|
|
|
Einnahmen: |
96,8 |
129,2 |
|
Ausgaben: |
96,8 |
129,2 |
*davon
Vermögensaktivierung 22,0 Mio. EUR
Obwohl
erhebliche zusätzliche Ausgaben einzuplanen sind, wird unterjährig kein
struktureller Fehlbedarf ausgewiesen.
Darüber
hinaus wird der veranschlagte Fehlbetrag aus Vorjahren um 0,9 Mio. EUR mit dem
1. Nachtragshaushaltsplan reduziert.
Mit Schreiben vom 22.09.2009 an das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern informierte der Oberbürgermeister darüber, dass die Forderung, 22,0 Mio. EUR des Altfehlbetrages zu reduzieren, nicht untersetzt werden kann , ohne in vertragliche bzw. gesetzliche Leistungen eingreifen zu müssen bzw. die Sicherung der Arbeitsfähigkeit in Frage zu stellen.
Roland Methling
Anlage
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
107,5 kB
|
13.10.2009 - Ortsbeirat Evershagen (6) - ungeändert beschlossen
13.10.2009 - Ortsbeirat Reutershagen (8) - zur Kenntnis gegeben
13.10.2009 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) - abgelehnt
14.10.2009 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - vertagt
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Die 1.
Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009 mit
Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden
Wortlaut (Anlage 1).
Abstimmungsergebnis:
Vertagt!
einstimmig
14.10.2009 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration - ungeändert beschlossen
14.10.2009 - Ortsbeirat Biestow (13) - zur Kenntnis gegeben
14.10.2009 - Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) - abgelehnt
15.10.2009 - Liegenschafts- und Vergabeausschuss - abgelehnt
15.10.2009 - Finanzausschuss - vertagt
Die Beschlussvorlage wird auf die Sondersitzung am 03.11.2009 verschoben.
Abstimmungsergebnis:
Angenommen | x |
Abgelehnt |
|
|
|
Dafür | 8 |
Dagegen | 0 |
Enthaltungen | 2 |
15.10.2009 - Ortsbeirat Südstadt (12) - zur Kenntnis gegeben
20.10.2009 - Hauptausschuss - geändert beschlossen
Beschlussvorschlag:
Die 1.
Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009 mit
Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden
Wortlaut (Anlage 1).
(Anlagen
liegen der Niederschrift beim Sitzungsdienst bei)
Herr
Albrecht bringt seinen Änderungsantrag Nr. 2009/BV/0604-02 (ÄA) für die
Fraktion der SPD ein.
Herr
Methling stellt den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Rednerinnenliste.
Abstimmungsergebnis
zum Geschäftsordnungsantrag:
Angenommen
! [Ja:7]
Es folgen
weitere Wortmeldungen von Herrn Dr. Wandschneider und Herrn Asendorf, der sich
nicht in der Lage sieht, den o. g. Änderungsantrag positiv zu bescheiden.
Abstimmungsergebnis:
|
Angenommen |
x |
|
Abgelehnt |
|
|
|
|
|
Dafür |
6 |
|
Dagegen |
4 |
|
Enthaltungen |
1 |
20.10.2009 - Ortsbeirat Hansaviertel (9) - zur Kenntnis gegeben
21.10.2009 - Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
21.10.2009 - Kulturausschuss - abgelehnt
21.10.2009 - Ortsbeirat Stadtmitte (14) - abgelehnt
22.10.2009 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung - ungeändert beschlossen
22.10.2009 - Ortsbeirat Toitenwinkel (18) - abgelehnt
27.10.2009 - Jugendhilfeausschuss - ungeändert beschlossen
27.10.2009 - Bau- und Planungsausschuss - ungeändert beschlossen
27.10.2009 - Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) - abgelehnt
27.10.2009 - Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1) - ungeändert beschlossen
28.10.2009 - Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) - abgelehnt
03.11.2009 - Finanzausschuss - ungeändert beschlossen
03.11.2009 - Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) - ungeändert beschlossen
03.11.2009 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) - zur Kenntnis gegeben
03.11.2009 - Ortsbeirat Schmarl (7) - zur Kenntnis gegeben
04.11.2009 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
Beschlussvorschlag
einschließlich Nachtrag:
Die
1. Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009
mit
Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.
Die
1. Nachtragshaushaltssatzung hat folgenden Wortlaut:
s. §
1 im Nachtrag zur Beschlussvorlage und §§ 2 - 6 in der Beschlussvorlage
Es erfolgt die
Abstimmung zur Beschlussvorlage einschließlich des Nachtrages und der
bestätigten Änderungsanträge.
Beschluss
Nr. 2009/BV/0604:
Die
1. Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009
mit Haushaltsplan und Anlagen
wird
mit den bestätigten Änderungsanträgen beschlossen.
Die
1. Nachtragshaushaltssatzung hat folgenden Wortlaut:
Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009
Aufgrund
des § 50 KV M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 04.11.2009
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushalt
werden
|
erhöht
(+) um |
vermindert
( - ) um |
und
damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
gegenüber
bisher |
nunmehr
festgesetzt auf |
|
€ |
€ |
€ |
€ |
a)
im
Verwaltungshaushalt
|
die
Einnahmen |
36.753.700
€ |
-48.341.700
€ |
475.990.600
€ |
464.402.600
€ |
|
die Ausgaben |
31.459.800 € |
-23.300.800 € |
557.839.300 € |
565.998.300 € |
b) im Vermögenshaushalt
|
die
Einnahmen22.651.000 €-54.166.200 €129.181.200 €97.666.000
€ |
|
|
|
|
|
die Ausgaben |
6.510.200 € |
-38.025.400 € |
129.181.200 € |
97.666.000 € |
§ 2
|
Es
werden neu festgesetzt: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Der
Gesamtbetrag der Kredite |
von
bisher 22.039.100
€ |
unverändert
auf 22.039.100 € |
|
|
|
|
|
2. der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
von
bisher 9.873.400
€ |
auf 10.362.400
€ |
|
|
|
|
|
3. der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
von
bisher 235.000.000
€ |
auf 220.000.000
€ |
§ 3
Die
Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert festgesetzt:
|
Steuerart |
gegenüber
bisher v.H. |
auf
nunmehr v.H. |
|
Grundsteuer
für die land- und
forstwirtschaftl. Betriebe (Gdst.A) für Grundstücke (Gdst.B) |
300,00 v.H. 450,00 v.H. |
300,00 v.H. 450,00 v.H. |
|
2. Gewerbesteuer |
450,00
v.H. |
450,00
v.H. |
§ 4
Mit
dem 1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikum Südstadt
Rostock" werden
|
|
erhöht
um |
vermindert
um |
und
damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber
bisher |
nunmehr
festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
1. im
Erfolgsplan |
|
|
|
|
|
die Erträge |
2.399.000 |
0 |
78.651.000 |
81.050.000 |
|
die Aufwendungen |
2.519.000 |
0 |
78.151.000 |
80.670.000 |
|
der Jahresgewinn |
0 |
120.000 |
500.000 |
380.000 |
|
der Jahresverlust |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen |
1.064.000 |
0 |
3.390.000 |
4.454.000 |
|
die Ausgaben |
1.064.000 |
0 |
3.390.000 |
4.454.000 |
|
3. |
der
Gesamtbetrag der Kredite davon für Zwecke der |
von
bisher |
1.220.000
EUR |
unverändert
auf |
1.220.000
EUR |
|
|
Umschuldung
|
von
bisher |
0 EUR |
unverändert
auf |
0 EUR |
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
von
bisher |
0
EUR |
unverändert
auf |
0 EUR |
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
von
bisher |
7.860.000
EUR |
unverändert
auf |
7.860.000 EUR |
§ 5
Mit
dem 1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale
Objektbewirtschaftung und -entwicklung der
Hansestadt
Rostock" werden
|
|
erhöht
um |
vermindert
um |
und
damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber
bisher |
nunmehr
festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
1. im
Erfolgsplan |
|
|
|
|
|
die Erträge |
0 |
0 |
19.247.000 |
19.247.000 |
|
die Aufwendungen |
0 |
0 |
18.073.800 |
18.073.800 |
|
der Jahresgewinn |
0 |
0 |
1.173.200 |
1.173.200 |
|
der Jahresverlust |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen |
0 |
0 |
17.985.000 |
17.985.000 |
|
die Ausgaben |
0 |
0 |
17.985.000 |
17.985.000 |
|
3. |
der
Gesamtbetrag der Kredite davon für Zwecke der |
von
bisher |
2.726.000
EUR |
auf |
1.326.000
EUR |
|
|
Umschuldung
|
von
bisher |
0 EUR |
unverändert
auf |
0 EUR |
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
von
bisher |
6.712.000
EUR |
unverändert
auf |
6.712.000
EUR |
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
von
bisher |
1.000.000
EUR |
unverändert
auf |
1.000.000
EUR |
§ 6
Mit
dem 1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale
Rostock & Warnemünde" werden
|
|
erhöht
um |
vermindert
um |
und
damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge |
|
|
|
|
|
gegenüber
bisher |
nunmehr
festgesetzt auf |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
1. im
Erfolgsplan |
|
|
|
|
|
die Erträge |
67.500 |
0 |
3.572.200 |
3.639.700 |
|
die Aufwendungen |
0 |
32.500 |
4.656.100 |
4.623.600 |
|
der Jahresgewinn |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
der Jahresverlust |
0 |
100.000 |
1.083.900 |
983.900 |
|
|
|
|
|
|
|
2. im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen |
0 |
0 |
689.000 |
689.000 |
|
die Ausgaben |
0 |
0 |
689.000 |
689.000 |
|
3. |
der
Gesamtbetrag der Kredite davon für Zwecke der |
von
bisher |
220.000 EUR |
unverändert
auf |
220.000
EUR |
|
|
Umschuldung
|
von
bisher |
220.000 EUR |
unverändert
auf |
220.000
EUR |
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
von
bisher |
0 EUR |
unverändert
auf |
0 EUR |
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite |
von
bisher |
357.200 EUR |
auf |
364.000
EUR |
(Haushaltsplan und
entsprechende Anlagen werden nach Fertigstellung der
Niederschrift beim
Sitzungsdienst als Anlage 3 beigelegt)
Abstimmungsergebnis:
|
Angenommen |
X |
|
Abgelehnt |
|
11.11.2009 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - zur Kenntnis gegeben