Beschlussvorlage - 2011/BV/1995

Beschlussvorschlag:              - zurückgezogen am 11.04.2011 und durch Nachtrag
                                                          zum Haushalt Nr. 2010/BV/1682-58 (NB) ersetzt!

Die Bürgerschaft stimmt dem Wirtschaftsplan 2010/2011 der Volkstheater Rostock GmbH gemäß Anlage zu.

Beschlussvorschriften:

§ 22 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

2009/BV/0652

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2010/2011 der Volkstheater Rostock GmbH bezieht sich gemäß Gesellschaftsvertrag auf den Zeitraum 01.08.2010 bis 31.07.2011 und ist entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg – Vorpommern durch die Geschäftsführung aufgestellt worden und spiegelt die tatsächlichen Rahmenbedingungen wider.

Der Teil C des Wirtschaftsplanes entspricht der Beschlussfassung der Bürgerschaft Vorlage Nr. 2009/BV/0652 zur Zukunftssicherung der VTR GmbH.

Ausgehend von einer Zuschusszahlung in Höhe von 8.188 TEUR im Haushaltsjahr 2010 wird im Geschäftsjahr 2010/2011 ein Fehlbetrag von 371 TEUR ausgewiesen.

Im Planungszeitraum werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.680 Mio. EUR und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 16.294 TEUR veranschlagt. Bei der Umsatzplanung ist die Gesellschaft von einer Besuchersteigerung von ca. 5000 Besuchern im Schauspiel ausgegangen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. die Zuweisungen FAG in Höhe von 8.045 TEUR und die Zuschusszahlungen der HRO in Höhe von 8.188 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen werden in Höhe von 18.345 TEUR geplant und beinhalten im Wesentlichen Personalaufwendungen gemäß Stellenplan in Höhe von 14.640 TEUR. Die Personalkosten stellen somit den Großteil der Gesamtaufwendungen der VTR GmbH dar. Die im Kalenderjahr 2010 angefallenen Tarifsteigerungerungen und Tariflohnachzahlungen für die zurückliegenden Jahre 2008 und 2009 führen zu Personalkostenerhöhungen. Ausweislich des Vorberichtes des durch die Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplanes (Ziffer 2) ist für die VTR GmbH der Abschluss eines Haustarifvertrages für die Spielzeit 2012/2013 eine wesentliche Komponente für die Zukunftsfähigkeit der VTR GmbH, eine Reduzierung der Personalaufwendungen ist daher ab diesem Zeitraum geplant.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 3.627 TEUR sind Kosten für die Vergütungen der Gäste und Aushilfen mit einer Kostensteigerung von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr des Geschäftsbetriebes (in Amtsführung) veranschlagt worden. Des Weiteren werden Mehraufwendungen durch die Unfallumlage für die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern, die gesetzlich verankerte Insolvenzumlage und die externen Beratungskosten bezüglich der betriebswirtschaftlichen Begleitung verschiedener kaufmännischer Prozesse und Aufgabenstellungen geplant.

Größere Investitionsvorhaben werden im Geschäftsjahr 2010/2011 nicht geplant.

Die mit der am 21.02.2011 beschlossenen Schließung der Bühnen am Großen Haus verbundenen Mehraufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2010/2011 nicht enthalten. Sollten sich gravierende Abweichungen ergeben, wird ein geänderter Wirtschaftsplan vorgelegt.

Durch die VTR GmbH wird eingeschätzt, dass der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011/2012 der Bürgerschaft voraussichtlich im Mai d. J. zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Finanzielle Auswirkungen:    Keine

Roland Methling