Beschlussvorlage - 2017/BV/3071

Beschlussvorschlag:
 

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt Rostock  einschließlich des Stellenplans 2018 wird beschlossen (Anlage).

Beschlussvorschriften:

§ 22 Abs. 3, 46, 47 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. §§ 5 Abs. 1 Nr, 2, 14 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Sachverhalt:

Gegenstand des Eigenbetriebes ist es, durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfe zu leisten und die zu versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die ambulante Versorgung und unter Berücksichtigung und Wahrung der gemeinnützigen Zweckbestimmung die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben und alle Hilfs- und Nebengeschäfte, welche die Aufgaben des Krankenhauses fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Der Eigenbetrieb betreibt zudem ein Hospiz. Der Wirtschaftsplan ist entsprechend für die Bereiche Krankenhaus und Hospiz aufgestellt.

Der Eigenbetrieb plant für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von TEUR 2.500. Der Träger sieht vor, diesen Betrag in der Hansestadt gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.

Für das Planjahr 2018 sind die Durchführung bzw. der Beginn mehrerer Investitionsvorhaben vorgesehen. Neben den jährlichen Ersatzbeschaffungen, für die jeweils mehrheitlich Pauschalfördermittel zum Einsatz kommen, sind dies im Wesentlichen die beiden Bauvorhaben „Erweiterung der Zentralen Notaufnahme und Errichtung eines Linksherzkathetermessplatzes“ sowie „Erneuerung der Zentralküche“ inkl. der entsprechenden Neuausstattung. Zudem sind für den radiologischen Bereich dringend Ersatzgeräte zu beschaffen. Über den Ansatz im Wirtschaftsplan 2017, erste Änderung, hinaus, sieht der vorliegende Plan hier zusätzlich ein Investitionsvolumen von TEUR 750 für Ersatzbeschaffungen in der Angiographie, zu finanzieren aus Investitionskrediten,  vor. Für die Umsetzung dieser Vorhaben werden neben der Erbringung von Eigenanteilen in 2018 Investitionskredite i.H.v. TEUR 1.550 sowie Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. TEUR 2.000 für das Jahr 2019 notwendig.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Kassenkreditrahmens jederzeit gewährleistet..

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Produkt: 62303

Bezeichnung: Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock