Beschlussvorlage - 2014/BV/0488
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
- Status:
- öffentlich (Vorlage überwiesen)
- Vorlage freigegeben:
- 10.04.2015
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb TZR & W
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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14.01.2015
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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15.01.2015
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12.02.2015
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Unterbrochen
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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28.01.2015
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25.02.2015
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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11.02.2015
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●
Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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11.03.2015
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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12.03.2015
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●
Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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25.03.2015
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Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014-2023 wird beschlossen (Anlage).
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung i. V. m. § 5 (1) Nr. 2 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg – Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse: keine
Sachverhalt:
Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hansestadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.
Die Planung ist untergliedert nach den Bereichen:
- Seebad und Kurwesen
- Tourist-Informationen
- Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Maritimer Tourismus/ Büro Hanse Sail
- Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung
Der ursprünglich angemeldete Finanzbedarf in Höhe von 1.280.000,00 EUR konnte aufgrund der guten Entwicklung in den Umsatzerlösen, insbesondere durch die Steigerung des Kurbeitrages um 100.000,00 EUR unterboten werden.
Diese Mittel sind zusätzlich für die Vorbereitung des 38. Hansetages im Jahr 2018 in die Planung eingeflossen.
Das Büro Hanse Sail vertritt die Hansestadt Rostock im Städtebund „Die Hanse“ und stellt die Präsenz der Hansestadt Rostock auf den jährlich wechselnden Austragungsorten sicher.
Aus den Erfahrungen an der Teilnahme an den Hansetagen der vergangenen Jahre sowie im Austausch mit anderen ausrichtenden Städten hat es sich gezeigt, dass der logistische und personelle Aufwand für die Veranstaltungsvorbereitung einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren erfordert.
Dafür ist ein Konzept zu erstellen, dass der Verwaltung, der Bürgerschaft und der Kommission der Hanse zur Bestätigung vorzulegen ist. Der Personal- und der Sachkostenaufwand für die Anlaufphase 2015 ist Bestandteil der Detailplanung.
In der Entscheidung zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2025 hat das Ministerium für Inneres und Sport für die Tourismuszentrale ein Konzept zur Stellen- und Personalentwicklung des Eigenbetriebes gefordert. Dieses ist ebenfalls als Anlage der Beschlussfassung beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
Unterjähriger Zuschuss zum Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock in Höhe von 1.280.000,00 EUR. Darin sind 100.000,00 EUR für die Vorbereitung des 38. Internationalen Hansetages im Jahr 2018 enthalten.
Produkt: 62302
Haushalts-jahr | Konto/ Bezeichnung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | ||
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| Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
2015 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000 |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000 |
2016 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000 |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000 |
2017 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000 |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000 |
2018 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000 |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000 |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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3,1 MB
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2
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(wie Dokument)
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14,4 kB
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14.01.2015 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - ungeändert beschlossen
15.01.2015 - Finanzausschuss - vertagt
Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale & Warnemünde" einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014-2023 wird beschlossen (Anlage).
28.01.2015 - Bürgerschaft - vertagt
- vertagt, damit der Finanzausschuss die Beschlussvorlage abschließend behandeln kann
(siehe TOP 2, Änderungen der Tagesordnung, Geschäftsordnungsanträge)
11.02.2015 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - zur Kenntnis gegeben
12.02.2015 - Finanzausschuss - abgelehnt
25.02.2015 - Bürgerschaft - überwiesen
11.03.2015 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - geändert beschlossen
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014-2023 wird beschlossen (Anlage).
Abstimmungsergebnis zur Beschlussvorlage 2014/BV/0488 einschließlich Nachtrag 2014/BV/0488-02 (NB) und Änderungsantrag 2014/BV/0488-03 (ÄA):
Abstimmung: Abstimmungsergebnis:
Dafür: | 6 |
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Dagegen: | 1 |
| Angenommen | x |
Enthaltungen: | 1 |
| Abgelehnt |
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12.03.2015 - Finanzausschuss - ungeändert beschlossen
25.03.2015 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
Beschlussvorschlag (einschließlich Nachtrag):
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014 - 2023 wird beschlossen.
Nachfolgende Änderungen im o.g. Stellenplan werden beschlossen:
1. Der Befristungsvermerk für die Stelle Nr. 59 - SB Maritimer Tourismus/Projekte
wird geändert auf den 31.12.2018.
Die Personalkosten sind in voller Höhe für das Jahr 2015 in die Planung eingeflossen.
2. Die Stelle Nr. 03 - Leiter/in Zentrale Steuerung erhält einen ku-Vermerk und wird im Laufe des Jahres 2015 umgewandelt und neu bewertet. Die Stelle ergab sich aus der Notwendigkeit der Neustrukturierung von Arbeitsaufgaben, die im jeweiligen Wirtschaftsjahr, auch aus finanziellen Gründen, auf den Prüfstand gestellt und neu organisiert wurden. Im Zuge der Umsetzung der von der Bürgerschaft beschlossenen Tourismuskonzeption gibt es Verschiebungen von Aufgaben, die auch personelle Veränderungen nach sich ziehen.
Beschluss Nr. 2014/BV/0488:
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014 - 2023 wird beschlossen.
Nachfolgende Änderungen im o.g. Stellenplan werden beschlossen:
1. Der Befristungsvermerk für die Stelle Nr. 59 - SB Maritimer Tourismus/Projekte
wird geändert auf den 31.12.2018.
Die Personalkosten sind in voller Höhe für das Jahr 2015 in die Planung eingeflossen.
2. Die Stelle Nr. 03 - Leiter/in Zentrale Steuerung erhält einen ku-Vermerk und wird im Laufe des Jahres 2015 umgewandelt und neu bewertet. Die Stelle ergab sich aus der Notwendigkeit der Neustrukturierung von Arbeitsaufgaben, die im jeweiligen Wirtschaftsjahr, auch aus finanziellen Gründen, auf den Prüfstand gestellt und neu organisiert wurden. Im Zuge der Umsetzung der von der Bürgerschaft beschlossenen Tourismuskonzeption gibt es Verschiebungen von Aufgaben, die auch personelle Veränderungen nach sich ziehen.
Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde berichtet dem Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus im Quartal über seine Arbeit und legt dabei einen Soll-Ist-Vergleich vor.
Die Quartalsberichterstattung erfolgt zu folgenden Terminen:
1. Quartal 30.04.,
2. Quartal 31.07.,
3. Quartal 31.10.,
4. Quartal 30.01. des Folgejahres.
Anlage:
o.g. Wirtschaftsplan 2015 einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014 - 2023
Abstimmungsergebnis:
Angenommen | X |
Abgelehnt |
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