Beschlussvorlage - 2016/BV/2362
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 29.12.2016
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb TZR & W
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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11.01.2017
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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19.01.2017
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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01.02.2017
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Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung i. V. m. § 5 (1) Nr. 2 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
keine
Sachverhalt:
Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hansestadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.
Die Planung ist untergliedert nach den Bereichen:
- Seebad und Kurwesen
- Tourist-Informationen
- Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Maritimer Tourismus/ Büro Hanse Sail
- Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung
Der angemeldete Finanzbedarf in Höhe von 1.445.000,00 EUR im Jahr 2017 beinhaltet die Bereitstellung von 100.000,00 EUR Beihilfe für die Etablierung des Convention Bureaus an die Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH gemäß Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2015/BV/1096 vom 07.10.2015.
Weiterhin sind im Finanzbedarf auch 215.000,00 EUR zur Vorbereitung des 38. Internationalen Hansetages im Jahr 2018 gemäß Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2015/BV/1221 enthalten.
Die finanziellen Auswirkungen des Hansetages für das Veranstaltungsjahr 2018 sind im Ergänzungsblatt Nr. 1 dargestellt. Ab dem Jahr 2019 wird wieder mit dem ursprünglichen, entsprechend reduzierten, Finanzbedarf von 1.280.000,00 EUR geplant.
Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 10 (9) und (10) Eigenbetriebsverordnung M-V hat die Gemeinde die Verluste des Eigenbetriebes auszugleichen.
Finanzielle Auswirkungen:
Unterjähriger Zuschuss zum Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock
in Höhe von 1.445.000,00 EUR.
Teilhaushalt: 12
Produkt: 62302 Bezeichnung: Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Haushalts-jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
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| Erträge | Auf- wendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
2017 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.445.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.445.000,- |
2018 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.560.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.560.000,- |
Haushalts-jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
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| Erträge | Auf- wendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
2019 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000,- |
2020 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.280.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.280.000,- |
Bezug zum Haushaltssicherungskonzept:
Kein Bezug
Roland Methling
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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2,7 MB
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11.01.2017 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus - ungeändert beschlossen
19.01.2017 - Finanzausschuss - ungeändert beschlossen
01.02.2017 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
Beschluss Nr. 2016/BV/2362 (einschließlich Nachtrag):
Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen.
Anlage:
Wirtschaftsplan 2017 einschließlich des Stellenplanes
in der Fassung des Nachtrages Nr. 2016/BV/2362-01 (NB) (s. TOP 9.9.1)
Abstimmungsergebnis:
Angenommen | X |
Abgelehnt |
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